TGI AG rechaza rotundamente las acusaciones de fraude y blanqueo de capitales

TGI AG | Vaduz, 4 de junio de 2026

TGI AG se pronuncia sobre las investigaciones preliminares del Tribunal Regional Principesco, de las que se ha tenido conocimiento recientemente, y sobre las medidas administrativas relacionadas con ellas. El 2 de junio de 2026, representantes de las autoridades investigadoras se personaron en las oficinas de TGI AG y llevaron a cabo allí una serie de medidas administrativas.

TGI AG confirma este hecho. El proceso se desarrolló de forma ordenada y sin incidentes. TGI AG ha concedido acceso a las autoridades competentes, dentro del marco de las disposiciones legales, y ha cooperado plenamente con ellas. Las medidas adoptadas han sorprendido a TGI AG, sobre todo teniendo en cuenta que, hasta ese momento, la empresa había cooperado plenamente con las autoridades competentes y no había cometido ninguna infracción. Contrariamente a lo establecido en las disposiciones procesales penales (art. 23, apartado 4, del Código de Procedimiento Penal), no se informó a TGI AG de la investigación iniciada.

Las investigaciones no equivalen a una declaración de culpabilidad
TGI AG tiene constancia de que el Tribunal Regional Principesco está llevando a cabo investigaciones preliminares. En este sentido, hay que dejar claro desde el principio lo siguiente: tan pronto como se presentan denuncias penales o indicios de sospecha ante las autoridades competentes, es un procedimiento habitual que estas las examinen. Para eso precisamente existen las autoridades investigadoras y los tribunales.

Sin embargo, la calificación jurídica es igualmente importante: las investigaciones de las que se tiene constancia actualmente se encuentran en una fase inicial del procedimiento. Las investigaciones preliminares o las investigaciones no constituyen una declaración de culpabilidad. Hasta que se dicte una resolución firme, se aplica sin restricciones la presunción de inocencia a todas las partes implicadas.

TGI AG rechaza rotundamente las acusaciones formuladas
En cuanto a las acusaciones de fraude grave con fines lucrativos formuladas con arreglo a los artículos 146, 147, apartado 3, 148, segundo caso del Código Penal alemán (StGB), de blanqueo de capitales con arreglo al artículo 165, apartados 1, 2 y 4, del Código Penal alemán (StGB), así como del delito previsto en el artículo 245, apartado 1, letra a), de la Ley Bancaria (BankG), TGI AG afirma que rechaza estas acusaciones con la misma firmeza que la absurda acusación relativa a la actividad de captación de depósitos.

La empresa está convencida de haber actuado en todo momento de conformidad con la normativa legal vigente y confía en que esto quede plenamente confirmado en el marco de los procedimientos en curso.

Teniendo en cuenta el procedimiento en curso y la presunción de inocencia que se aplica a todas las partes implicadas, TGI AG solicita su comprensión por no poder pronunciarse por el momento sobre los detalles concretos del procedimiento.

Cooperación plena con las autoridades investigadoras
TGI AG coopera plenamente con las autoridades investigadoras competentes dentro del marco de las disposiciones legales. Para TGI AG es algo natural colaborar activamente en el esclarecimiento de los hechos.

Dado que TGI AG no tiene nada que ocultar, ha colaborado activamente en la recopilación de datos. Así, entre otras cosas, se elaboró una instantánea exhaustiva de los datos relevantes tras las dificultades técnicas que se produjeron durante la recopilación. Esto también demuestra que TGI AG colabora con las autoridades en la investigación.

TGI AG señala, además, que en las últimas semanas ha intentado en varias ocasiones mantener una reunión presencial con las autoridades competentes. Sin embargo, estas solicitudes de reunión fueron rechazadas.

Ni un solo cliente perjudicado
Según la información de que dispone actualmente TGI AG, no se ha presentado ni una sola denuncia penal por parte de ningún cliente. Pero, sobre todo, hay que destacar que ningún cliente ha sufrido perjuicio alguno. Este es también un aspecto fundamental a la hora de valorar las acusaciones que se han planteado.

TGI AG está convencida de que sus clientes la respaldan. Al fin y al cabo, desde el inicio de la investigación en 2024, han recibido puntualmente y de forma constante los descuentos y las entregas de oro acordados.

En este contexto, TGI AG rechaza rotundamente las acusaciones formuladas. Sin que se haya producido ningún perjuicio para ningún cliente y sin que haya una sola denuncia penal por parte de un cliente, la acusación de estafa grave con fines lucrativos carece por completo de fundamento. En opinión de los representantes legales de TGI AG, ya no se cumplen los requisitos básicos de las acusaciones penales formuladas. No existe ni perjuicio para los clientes, ni la correspondiente intención dolosa, ni una intención de enriquecimiento ilícito. Lo mismo se aplica al resto de acusaciones planteadas.

Aclaración en lugar de prejuicios
TGI AG está dispuesta a poner a disposición de las autoridades competentes toda la documentación y los justificantes necesarios. Esto incluye también la presentación completa de aquellos documentos que permitan comprender cómo se han utilizado los fondos de los clientes y cómo funciona económicamente el modelo de negocio.

TGI AG invita a las autoridades competentes a formarse una idea completa de los hechos en el marco de la investigación. El objetivo debe ser basarse en hechos, y no en conjeturas o suposiciones.

La actividad empresarial continúa sin restricciones
TGI AG sigue operando sin restricciones (teniendo en cuenta las objeciones de la FMA, que aún no son firmes). La actividad empresarial habitual continúa como de costumbre. Se cumplirán íntegramente las obligaciones contraídas con los clientes, los socios comerciales y los empleados.

Según la información de que disponemos actualmente, las medidas administrativas no tienen consecuencias que impidan la continuidad de las operaciones. Esto significa, en particular, que TGI AG seguirá vendiendo oro, abonando todos los descuentos según lo acordado y suministrando oro según lo acordado.

Mensaje a los clientes y clientas de
TGI AG es consciente de que los titulares actuales pueden generar inquietud entre muchos clientes y clientas. Por eso es aún más importante transmitir un mensaje claro: TGI no tiene nada que ocultar y, por ello, cooperará plenamente con las autoridades e incluso se pondrá en contacto con ellas de forma proactiva. Además, es importante comprender que el hecho de que se esté llevando a cabo una investigación no implica que haya culpa alguna. Se aplica sin restricciones la presunción de inocencia.

TGI AG colabora con las autoridades, coopera para esclarecer por completo los hechos y seguirá haciendo todo lo posible para evitar que sus clientes sufran perjuicios.

TGI AG agradece a sus clientes la confianza que han depositado en ella y les mantendrá informados de forma transparente sobre cualquier novedad importante.

Acciones legales contra afirmaciones falsas y que dañan la reputación
TGI AG se reserva el derecho a actuar contra las noticias que dañen su reputación, así como contra la difusión de afirmaciones falsas o engañosas, utilizando todos los medios legales a su alcance, incluidas medidas en el ámbito del derecho de los medios de comunicación y del derecho civil contra publicaciones, plataformas y particulares.

Se emitirán más declaraciones a su debido tiempo.