TGI AG wijst beschuldigingen van fraude en witwassen resoluut van de hand

TGI AG | Vaduz, 4 juni 2026

TGI AG neemt stelling ten aanzien van de onlangs bekend geworden voorlopige onderzoeken van de Prinselijke Rechtbank en de daarmee samenhangende overheidsmaatregelen. Op 2 juni 2026 waren vertegenwoordigers van de opsporingsinstanties aanwezig in de bedrijfsruimten van TGI AG en hebben zij daar overheidsmaatregelen uitgevoerd.

TGI AG bevestigt deze gang van zaken. Het verloop was ordelijk en zonder incidenten. TGI AG heeft de bevoegde autoriteiten binnen het kader van de wettelijke voorschriften toegang verleend en volledig met hen meegewerkt. De genomen maatregelen kwamen voor TGI AG als een verrassing, temeer daar de onderneming tot dan toe volledig met de bevoegde autoriteiten had meegewerkt en zich van geen enkel vergrijp schuldig had gemaakt. TGI AG werd – in strijd met de bepalingen van het strafprocesrecht (§ 23, lid 4 StPO) – niet op de hoogte gesteld van het ingestelde onderzoek.

Een onderzoek houdt nog geen vaststelling van schuld in
TGI AG is ervan op de hoogte dat de Prinselijke Rechtbank een vooronderzoek uitvoert. In dit verband moet allereerst duidelijk worden vastgesteld: zodra er aangiften of vermoedens bij de bevoegde autoriteiten worden ingediend, is het een normale gang van zaken dat deze worden onderzocht. Daar zijn de opsporingsinstanties en rechtbanken immers precies voor bedoeld.

Maar net zo belangrijk is de juridische invulling: de onderzoeken waarvan momenteel bekend is, bevinden zich in een vroeg stadium van de procedure. Vooronderzoeken of onderzoeken houden geen vaststelling van schuld in. Totdat er een definitieve uitspraak is, geldt voor alle betrokkenen onbeperkt het vermoeden van onschuld.

TGI AG wijst de geuite beschuldigingen resoluut van de hand
Wat betreft de beschuldigingen van zware fraude op commerciële schaal overeenkomstig §§ 146, 147, lid 3, 148, 2e geval van het StGB, het witwassen van geld overeenkomstig § 165, lid 1, 2 en 4 van het StGB en het misdrijf overeenkomstig art. 245, lid 1, onder a, van de BankG, stelt TGI AG vast dat zij deze beschuldigingen even resoluut van de hand wijst als de absurde beschuldiging van het bedrijven van een deposito-activiteit.

De onderneming is ervan overtuigd dat zij te allen tijde in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen heeft gehandeld en heeft er alle vertrouwen in dat dit in het kader van de lopende procedures volledig zal worden bevestigd.

Gezien de lopende procedure en het beginsel van het vermoeden van onschuld dat voor alle betrokkenen geldt, vraagt TGI AG om begrip voor het feit dat zij zich op dit moment niet verder uitspreekt over de concrete inhoud van de procedure.

Volledige medewerking met de opsporingsinstanties
TGI AG werkt volledig mee met de bevoegde opsporingsinstanties binnen het kader van de wettelijke voorschriften. Voor TGI AG is het vanzelfsprekend om actief mee te werken aan de opheldering van de feiten.

Aangezien TGI AG niets te verbergen heeft, heeft het bedrijf ook actief meegewerkt aan het veiligstellen van gegevens. Zo is er onder andere een uitgebreide momentopname van de relevante gegevens gemaakt, nadat er bij het veiligstellen technische problemen waren opgetreden. Ook dit toont aan dat TGI AG de autoriteiten ondersteunt bij het onderzoek.

TGI AG voegt hieraan toe dat het de afgelopen weken herhaaldelijk heeft geprobeerd een persoonlijk gesprek aan te gaan met de bevoegde autoriteiten. Deze verzoeken om een gesprek werden echter afgewezen.

Geen enkele benadeelde klant
Voor zover TGI AG op dit moment weet, is er geen enkele aangifte door een klant ingediend. Maar bovenal moet worden opgemerkt dat er bij geen enkele klant schade is ontstaan. Ook dat is een cruciaal punt bij de beoordeling van de beschuldigingen die in de lucht hangen.

TGI AG is ervan overtuigd dat haar klanten achter het bedrijf staan. Zij hebben immers sinds het begin van het onderzoek in 2024 hun overeengekomen kortingen en goudleveringen stipt en regelmatig ontvangen.

Tegen deze achtergrond wijst TGI AG de geuite beschuldigingen resoluut van de hand. Aangezien er geen enkele klant schade heeft geleden en er geen enkele aangifte is gedaan door een klant, is de beschuldiging van ernstige fraude op commerciële schaal volkomen ongegrond. Volgens de juridische vertegenwoordigers van TGI AG ontbreken reeds de elementaire voorwaarden voor de geuite strafrechtelijke beschuldigingen. Er is geen sprake van schade voor klanten, noch van opzet, noch van het voornemen tot onrechtmatige verrijking. Hetzelfde geldt voor de overige beschuldigingen die in de lucht hangen.

Opheldering in plaats van voorbarige veroordeling
TGI AG is bereid om alle benodigde bewijsstukken en documenten volledig ter beschikking te stellen aan de bevoegde autoriteiten. Daaronder valt ook het volledig in kaart brengen van de bewijsstukken waaruit blijkt hoe het geld van klanten is besteed en hoe het bedrijfsmodel economisch functioneert.

TGI AG nodigt de bevoegde autoriteiten uit om zich in het kader van het onderzoek een volledig beeld te vormen. Het doel moet zijn om niet op basis van vermoedens of vooronderstellingen te werken, maar op basis van feiten.

De bedrijfsactiviteiten worden onbeperkt voortgezet
TGI AG blijft (rekening houdend met de bezwaren van de FMA, die nog niet rechtsgeldig zijn) onbeperkt operationeel. De lopende bedrijfsactiviteiten worden zoals gewoonlijk voortgezet. Aan de verplichtingen jegens klanten, zakenpartners en medewerkers wordt volledig voldaan.

Zoals de zaken er nu voorstaan, hebben de overheidsmaatregelen geen gevolgen die een voortzetting van de bedrijfsvoering in de weg zouden staan. Dit betekent met name dat TGI AG goud blijft verkopen, alle kortingen uitbetaalt zoals overeengekomen en goud levert zoals overeengekomen.

Bericht aan de klanten
TGI AG is zich ervan bewust dat de huidige krantenkoppen bij veel klanten onzekerheid kunnen veroorzaken. Daarom is een duidelijke boodschap des te belangrijker: TGI heeft niets te verbergen en zal daarom volledig meewerken met de autoriteiten, en zelfs het initiatief nemen om contact met hen op te nemen. Bovendien is het belangrijk te beseffen dat een onderzoek niet betekent dat er sprake is van schuld. Het vermoeden van onschuld geldt onbeperkt.

TGI AG werkt samen met de autoriteiten, draagt bij aan een volledig onderzoek en zal zich ook in de toekomst tot het uiterste inspannen om schade voor haar klanten te voorkomen.

TGI AG bedankt haar klanten voor het vertrouwen dat zij in haar hebben gesteld en zal op transparante wijze informatie verstrekken over verdere belangrijke ontwikkelingen.

Juridische stappen tegen onjuiste en reputatieschadelijke beweringen
TGI AG behoudt zich het recht voor om met alle juridisch beschikbare middelen op te treden tegen reputatieschadelijke berichtgeving en de verspreiding van onjuiste of misleidende feitelijke beweringen – met inbegrip van maatregelen op het gebied van het mediarecht en het burgerlijk recht tegen publicaties, platforms en individuen.

Er zullen te zijner tijd nog meer standpunten worden ingenomen.