TGI AG rejette catégoriquement les accusations de fraude et de blanchiment d'argent

TGI AG | Vaduz, le 4 juin 2026

La société TGI AG prend position au sujet des enquêtes préliminaires menées par le tribunal princier, dont l'existence a récemment été rendue publique, ainsi que des mesures administratives qui y sont liées. Le 2 juin 2026, des représentants des autorités chargées de l'enquête se sont rendus dans les locaux de la société TGI AG et y ont mis en œuvre des mesures administratives.

La société TGI AG confirme cette intervention. Celle-ci s'est déroulée dans le calme et sans incident. La société TGI AG a accordé l'accès aux autorités compétentes dans le respect des dispositions légales et a pleinement coopéré avec celles-ci. Les mesures prises ont pris la société TGI AG par surprise, d'autant plus que celle-ci avait jusqu'alors pleinement coopéré avec les autorités compétentes et n'avait commis aucune infraction. Contrairement aux dispositions du code de procédure pénale (article 23, paragraphe 4, du code de procédure pénale), TGI AG n’a pas été informée de l’ouverture de l’enquête.

Une enquête ne vaut pas constat de culpabilité
La société TGI AG a été informée que le tribunal régional princier mène actuellement une enquête préliminaire. À cet égard, il convient tout d’abord de préciser clairement que dès lors que des plaintes pénales ou des soupçons sont portés à la connaissance des autorités compétentes, il est tout à fait normal que celles-ci procèdent à un examen. C’est précisément la raison d’être des autorités chargées des enquêtes et des tribunaux.

Mais le cadre juridique est tout aussi important : les enquêtes dont on a connaissance à l'heure actuelle en sont à un stade précoce de la procédure. Les enquêtes préliminaires ou les investigations ne constituent pas une constatation de culpabilité. Jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue, la présomption d'innocence s'applique sans restriction à toutes les personnes concernées.

La société TGI AG rejette catégoriquement les accusations portées à son encontre
Concernant les accusations de fraude grave commise à titre professionnel au sens des articles 146, 147, alinéa 3, 148, 2e cas du Code pénal suisse (CP), de blanchiment d’argent au sens de l’article 165, alinéas 1, 2 et 4 du CP, ainsi que du délit visé à l’article 245, alinéa 1, lettre a de la Loi sur les banques (LB), la société TGI AG tient à préciser qu’elle rejette ces accusations avec la même fermeté que l’accusation absurde relative à l’activité de dépôt.

La société est convaincue d'avoir toujours agi conformément aux dispositions légales en vigueur et est persuadée que cela sera pleinement confirmé dans le cadre des procédures en cours.

Compte tenu de la procédure en cours et du principe de la présomption d'innocence qui s'applique à toutes les parties concernées, la société TGI AG vous prie de bien vouloir comprendre qu'elle ne s'exprime pas davantage pour l'instant sur les détails concrets de la procédure.

Coopération totale avec les autorités chargées de l'enquête
La société TGI AG coopère pleinement avec les autorités chargées de l'enquête compétentes, dans le respect des dispositions légales. Il va de soi que TGI AG contribue activement à l'élucidation des faits.

Comme la société TGI AG n'a rien à cacher, elle a également participé activement à la sauvegarde des données. Ainsi, un instantané complet des données pertinentes a notamment été réalisé après que des difficultés techniques ont été rencontrées lors de la saisie. Cela montre également que la société TGI AG apporte son soutien aux autorités dans le cadre de l'enquête.

La société TGI AG précise en outre qu'elle a tenté à plusieurs reprises ces dernières semaines d'organiser un entretien en personne avec les autorités compétentes. Ces demandes d'entretien ont toutefois été rejetées.

Pas un seul client lésé
D'après les informations dont dispose actuellement TGI AG, aucune plainte pénale n'a été déposée par un client. Mais il convient surtout de souligner qu'aucun client n'a subi de préjudice. C'est là aussi un élément essentiel pour évaluer les accusations portées.

La société TGI AG est convaincue que ses clients lui font confiance. En effet, depuis le début de l'enquête en 2024, ceux-ci ont continué à recevoir ponctuellement et régulièrement les remises convenues ainsi que leurs livraisons d'or.

Dans ce contexte, la société TGI AG rejette catégoriquement les accusations portées à son encontre. L’accusation de fraude grave commise à titre professionnel, en l’absence de tout préjudice subi par un seul client et sans qu’aucun client n’ait porté plainte, est dénuée de tout fondement. Selon les représentants légaux de TGI AG, les conditions élémentaires requises pour étayer les accusations pénales portées font défaut. Il n’y a ni préjudice subi par un client, ni intention correspondante, ni intention d’enrichissement illicite. Il en va de même pour les autres accusations formulées.

Des explications plutôt que des jugements hâtifs
La société TGI AG est prête à mettre à la disposition des autorités compétentes l'ensemble des justificatifs et documents nécessaires. Cela inclut notamment la mise à disposition complète des pièces justificatives permettant de retracer l'utilisation des fonds des clients et de comprendre le fonctionnement économique du modèle d'affaires.

La société TGI AG invite les autorités compétentes à se faire une idée complète de la situation dans le cadre de l'enquête. L'objectif doit être de s'appuyer sur des faits, et non sur des suppositions ou des hypothèses.

Les activités commerciales se poursuivent sans restriction
TGI AG continue d'exercer ses activités sans restriction (compte tenu des objections de la FMA qui n'ont pas encore force de chose jugée). Les activités courantes se poursuivent comme d'habitude. L'entreprise honore pleinement ses engagements envers ses clients, ses partenaires commerciaux et ses collaborateurs.

À l'heure actuelle, les mesures prises par les autorités n'ont pas d'incidence susceptible d'empêcher la poursuite des activités opérationnelles. Cela signifie notamment que TGI AG continue de vendre de l'or, de verser toutes les remises convenues et de livrer l'or comme convenu.

Message à l'attention des clientes et clients d'
TGI AG est consciente que les gros titres actuels peuvent inquiéter bon nombre de ses clientes et clients. Il est donc d'autant plus important de faire passer un message clair : TGI n'a rien à cacher et coopérera donc pleinement avec les autorités, voire prendra elle-même l'initiative de les contacter. Il est par ailleurs important de comprendre qu'une enquête n'implique pas nécessairement une culpabilité. La présomption d’innocence s’applique sans réserve.

La société TGI AG coopère avec les autorités, contribue à faire toute la lumière sur cette affaire et continuera à tout mettre en œuvre pour éviter tout préjudice à ses clients.

La société TGI AG remercie ses clientes et ses clients pour la confiance qu'ils lui accordent et s'engage à les tenir informés en toute transparence des prochains développements importants.

Actions en justice contre les allégations mensongères et portant atteinte à la réputation
La société TGI AG se réserve le droit d'utiliser tous les moyens juridiques à sa disposition pour lutter contre les reportages portant atteinte à sa réputation ainsi que contre la diffusion d'allégations factuelles mensongères ou trompeuses, y compris des mesures relevant du droit des médias et du droit civil à l'encontre de publications, de plateformes et de particuliers.

D'autres prises de position seront formulées en temps voulu.