A TGI AG határozottan visszautasítja a csalás és a pénzmosás vádjait

TGI AG | Vaduz, 2026. június 4.

A TGI AG állásfoglalást tesz közzé a Hercegi Kerületi Bíróság által nemrég nyilvánosságra hozott előzetes nyomozásokkal, valamint az azokhoz kapcsolódó hatósági intézkedésekkel kapcsolatban. 2026. június 2-án a nyomozó hatóságok képviselői megjelentek a TGI AG üzleti helyiségeiben, és ott hatósági intézkedéseket hajtottak végre.

A TGI AG megerősíti ezt az eseményt. A folyamat rendezett módon és incidensek nélkül zajlott le. A TGI AG a jogszabályi előírások keretein belül hozzáférést biztosított az illetékes hatóságoknak, és teljes mértékben együttműködött velük. A végrehajtott intézkedések meglepetésként értek a TGI AG-t, annál is inkább, mivel a vállalat addig teljes mértékben együttműködött az illetékes hatóságokkal, és nem követett el semmilyen szabálysértést. A TGI AG-t – a büntetőeljárási rendelkezésekkel (§ 23 (4) StPO) ellentétben – nem tájékoztatták a megindított nyomozásról.

A nyomozás nem jelenti a bűnösség megállapítását
A TGI AG tudomása szerint a Fürstliche Landgericht előzetes vizsgálatot folytat. Ezzel kapcsolatban először is egyértelműen le kell szögezni: amint bűnügyi feljelentések vagy gyanújelek érkeznek az illetékes hatóságokhoz, az a szokásos eljárás, hogy azokat kivizsgálják. Pontosan erre szolgálnak a nyomozó hatóságok és a bíróságok.

Ugyanilyen fontos azonban a jogi minősítés is: a jelenleg ismert nyomozások az eljárás korai szakaszában vannak. Az előzetes vizsgálatok vagy nyomozások nem jelentenek bűnösség megállapítását. A jogerős döntés meghozataláig minden érintettre korlátozás nélkül vonatkozik az ártatlanság vélelme.

A TGI AG határozottan elutasítja a felhozott vádakat
A felmerült, a § 146, § 147 (3) és § 148, 2. eset szerinti vádakat, a pénzmosás vádját a Büntető Törvénykönyv (StGB) 165. §-ának (1), (2) és (4) bekezdései szerint, valamint a Banki Törvény (BankG) 245. §-ának (1) bekezdése a) pontja szerinti vétséget illetően a TGI AG kijelenti, hogy ezeket a vádakat ugyanolyan határozottan visszautasítja, mint a betéti üzletágra vonatkozó abszurd vádat.

A társaság meg van győződve arról, hogy minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően járt el, és bízik abban, hogy ez a folyamatban lévő eljárások során teljes mértékben megerősítést nyer majd.

Tekintettel a folyamatban lévő eljárásra és az összes érintettre vonatkozó ártatlanság vélelmére, a TGI AG megértésüket kéri azzal kapcsolatban, hogy jelenleg nem nyilatkozik az eljárás konkrét részleteiről.

Teljes körű együttműködés a nyomozó hatóságokkal
A TGI AG a jogszabályi előírások keretein belül teljes körűen együttműködik az illetékes nyomozó hatóságokkal. A TGI AG számára magától értetődő, hogy aktívan közreműködjön a tényállás tisztázásában.

Mivel a TGI AG-nak nincs rejtegetnivalója, aktívan közreműködött az adatok biztosításában is. Így többek között átfogó pillanatképet készítettek a releváns adatokról, miután a biztosítás során technikai nehézségek merültek fel. Ez is azt bizonyítja, hogy a TGI AG támogatja a hatóságokat a nyomozásban.

A TGI AG kiegészítésképpen megjegyzi, hogy az elmúlt hetekben több alkalommal is megpróbálta kezdeményezni a személyes megbeszélést az illetékes hatóságokkal. Ezeket a megbeszélésre irányuló kérelmeket azonban elutasították.

-nál egyetlen károsult ügyfél sincs. A TGI AG jelenlegi ismeretei szerint egyetlen ügyfél sem tett feljelentést. De mindenekelőtt ki kell emelni, hogy egyetlen ügyfél sem szenvedett kárt. Ez is kulcsfontosságú szempont a felmerült vádak értékelése szempontjából.

A TGI AG meg van győződve arról, hogy ügyfelei mögötte állnak. Végül is a 2024-ben megkezdődött nyomozás óta az ügyfelek pontosan és rendszeresen megkapták a megállapodás szerinti kedvezményeket és aranyszállítmányokat.

Ennek fényében a TGI AG határozottan visszautasítja a felhozott vádakat. Anélkül, hogy egyetlen ügyfélnek is kár érte volna, és anélkül, hogy egyetlen ügyfél is feljelentést tett volna, a kereskedelmi célú súlyos csalás vádjának felhozása minden alapot nélkülöz. A TGI AG jogi képviselőinek véleménye szerint a felhozott büntetőjogi vádak alapvető feltételei már eleve hiányoznak. Nincs szó sem ügyfélkárosodásról, sem megfelelő szándékról, sem jogellenes gazdagodási szándékról. Ugyanez vonatkozik a többi felvetett vádra is.

Tisztázás az előzetes elítélés helyett
A TGI AG készen áll arra, hogy az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsássa az összes szükséges bizonyítékot és dokumentumot. Ez magában foglalja azoknak a bizonylatoknak a hiánytalan összeállítását is, amelyekből nyomon követhető, hogyan használták fel az ügyfelek pénzét, és hogyan működik gazdaságilag az üzleti modell.

A TGI AG felkéri az illetékes hatóságokat, hogy a kivizsgálás keretében alaposan tisztázzák a helyzetet. A célnak annak kell lennie, hogy ne feltételezések vagy előzetes feltételezések, hanem tények alapján járjanak el.

Az üzleti tevékenység korlátozás nélkül folytatódik
A TGI AG (figyelembe véve az FMA még nem jogerős kifogásait) továbbra is korlátozás nélkül folytatja működését. A folyamatban lévő üzleti tevékenység a szokásos módon folytatódik. Az ügyfelek, üzleti partnerek és munkatársak felé fennálló kötelezettségeit teljes mértékben teljesíti.

A jelenlegi helyzet szerint a hatósági intézkedéseknek nincs olyan hatása, amely akadályozná a működés folytatását. Ez különösen azt jelenti, hogy a TGI AG továbbra is aranyat értékesít, az összes kedvezményt a megállapodásnak megfelelően kifizeti, és az aranyat a megállapodásnak megfelelően szállítja.

Üzenet
ügyfeleinek A TGI AG tisztában van azzal, hogy a jelenlegi sajtóhírek sok ügyfelet elbizonytalaníthatnak. Éppen ezért annál is fontosabb az egyértelmű üzenet: a TGI-nek nincs rejtegetnivalója, ezért teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal, sőt, saját kezdeményezésére is felveszi velük a kapcsolatot. Emellett fontos megérteni, hogy a nyomozás nem jelenti azt, hogy bűnös lenne valaki. A vélelem az ártatlanságra vonatkozik.

A TGI AG együttműködik a hatóságokkal, közreműködik az ügy teljes tisztázásában, és továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy elhárítsa az ügyfelei számára okozott károkat.

A TGI AG köszönetet mond ügyfeleinek a társaság iránt tanúsított bizalomért, és a további fontos fejleményekről átlátható módon tájékoztatni fogja őket.

Jogi lépések a valótlan és hírnevét sértő állítások ellen
A TGI AG fenntartja magának a jogot, hogy minden jogilag rendelkezésre álló eszközzel fellépjen a hírnevét sértő tudósítások, valamint a valótlan vagy félrevezető tényállítások terjesztése ellen – ideértve a sajtójogi és polgári jogi intézkedéseket is a kiadványok, platformok és magánszemélyek ellen.

További nyilatkozatokra a megfelelő időben kerül sor.