A TGI AG rejeita veementemente as acusações de fraude e branqueamento de capitais

TGI AG | Vaduz, em 4 de junho de 2026

A TGI AG pronuncia-se sobre as investigações preliminares do Tribunal Regional Principesco, recentemente divulgadas, e sobre as medidas administrativas a elas associadas. No dia 2 de junho de 2026, representantes das autoridades de investigação estiveram presentes nas instalações da TGI AG, onde levaram a cabo medidas administrativas.

A TGI AG confirma este processo. O procedimento decorreu de forma ordenada e sem incidentes. A TGI AG concedeu acesso às autoridades competentes, no âmbito das disposições legais, e cooperou plenamente com estas. As medidas tomadas apanharam a TGI AG de surpresa, sobretudo porque a empresa tinha, até então, cooperado plenamente com as autoridades competentes e não cometeu qualquer infração. A TGI AG não foi informada sobre as investigações iniciadas, contrariamente ao disposto nas normas processuais penais (§ 23, n.º 4, do Código de Processo Penal).

As investigações não constituem uma constatação de culpa
A TGI AG tem conhecimento de que o Tribunal Regional Principesco está a conduzir investigações preliminares. Neste contexto, é importante deixar claro, desde já: assim que são apresentadas queixas criminais ou indícios de suspeita às autoridades competentes, é normal que estas sejam analisadas. É precisamente para isso que existem as autoridades de investigação e os tribunais.

No entanto, a classificação jurídica é igualmente importante: as investigações atualmente conhecidas encontram-se numa fase inicial do processo. As investigações preliminares ou as investigações não constituem uma constatação de culpa. Até à prolação de uma decisão com força de caso julgado, aplica-se sem restrições a presunção de inocência a todas as partes envolvidas.

A TGI AG rejeita veementemente as acusações formuladas
Quanto às acusações em causa de fraude grave praticada a título profissional, nos termos dos §§ 146, 147, n.º 3, 148, 2.º caso do Código Penal (StGB), de branqueamento de capitais nos termos do § 165, n.º 1, 2 e 4 do Código Penal (StGB), bem como da contravenção prevista no art. 245, n.º 1, alínea a) da Lei Bancária (BankG), a TGI AG afirma que rejeita estas acusações com a mesma firmeza com que rejeita a acusação absurda relativa à atividade de aceitação de depósitos.

A empresa está convencida de que agiu sempre em conformidade com as disposições legais em vigor e está confiante de que tal facto será plenamente confirmado no âmbito dos processos em curso.

Tendo em conta o processo em curso e a presunção de inocência aplicável a todas as partes envolvidas, a TGI AG solicita a compreensão de que, neste momento, não se pronuncia sobre os pormenores concretos do processo.

Cooperação total com as autoridades de investigação
A TGI AG coopera plenamente com as autoridades de investigação competentes, no âmbito das disposições legais. Para a TGI AG, é natural colaborar ativamente no esclarecimento dos factos.

Uma vez que a TGI AG não tem nada a esconder, colaborou ativamente também na recolha de dados. Assim, entre outras medidas, foi criada uma imagem abrangente dos dados relevantes, após terem surgido dificuldades técnicas durante a recolha. Também isto demonstra que a TGI AG apoia as autoridades no esclarecimento do caso.

A TGI AG salienta ainda que, nas últimas semanas, tentou por várias vezes marcar uma reunião presencial com as autoridades competentes. No entanto, esses pedidos de reunião foram recusados.

Nem um único cliente prejudicado
De acordo com a informação de que a TGI AG dispõe neste momento, não existe uma única queixa criminal apresentada por um cliente. Acima de tudo, porém, é importante salientar que nenhum cliente sofreu qualquer prejuízo. Este é também um ponto fundamental para a avaliação das acusações que estão a ser feitas.

A TGI AG está convencida de que os seus clientes a apoiam. Afinal, desde o início das investigações, em 2024, têm recebido pontualmente e de forma constante os descontos acordados e as entregas de ouro.

Neste contexto, a TGI AG rejeita veementemente as acusações formuladas. Sem que se tenha verificado qualquer prejuízo para um único cliente e sem que tenha sido apresentada uma única queixa penal por parte de um cliente, a acusação de fraude grave praticada a título profissional carece de qualquer fundamento. Na opinião dos representantes legais da TGI AG, faltam já os pressupostos elementares para as acusações penais formuladas. Não existe qualquer prejuízo para os clientes, nem intenção correspondente, nem intenção de enriquecimento ilícito. O mesmo se aplica às restantes acusações em causa.

Esclarecimento em vez de pré-julgamento
A TGI AG está disposta a disponibilizar às autoridades competentes, na íntegra, todas as provas e documentação necessárias. Isso inclui também a apresentação completa dos documentos que permitam compreender como os fundos dos clientes foram utilizados e como o modelo de negócio funciona do ponto de vista económico.

A TGI AG convida as autoridades competentes a formarem-se uma imagem completa do caso no âmbito do inquérito. O objetivo deve ser trabalhar com factos e não com suposições ou pressupostos.

A atividade comercial prossegue sem restrições
A TGI AG continua a exercer a sua atividade sem restrições (tendo em conta as objeções da FMA, que ainda não têm força de lei). A atividade comercial corrente prossegue como habitualmente. As suas obrigações para com os clientes, parceiros comerciais e colaboradores serão integralmente cumpridas.

Na situação atual, as medidas adotadas pelas autoridades não têm efeitos que impeçam a continuação das atividades operacionais. Isto significa, em particular, que a TGI AG continua a vender ouro, a pagar todos os descontos conforme acordado e a entregar o ouro conforme acordado.

Mensagem aos clientes d
A TGI AG está ciente de que as notícias atuais podem causar inquietação a muitos clientes. Por isso, é ainda mais importante transmitir uma mensagem clara: a TGI não tem nada a esconder e, por isso, irá cooperar plenamente com as autoridades, ou mesmo tomar a iniciativa de se dirigir a elas. Além disso, é importante compreender que as investigações não implicam culpa. A presunção de inocência aplica-se sem restrições.

A TGI AG colabora com as autoridades, contribui para o esclarecimento total do caso e continuará a envidar todos os esforços para evitar prejuízos aos seus clientes.

A TGI AG agradece aos seus clientes pela confiança que nela depositaram e irá informar de forma transparente sobre novos desenvolvimentos importantes.

Medidas legais contra alegações falsas e prejudiciais à reputação
A TGI AG reserva-se o direito de agir contra reportagens prejudiciais à sua reputação, bem como contra a divulgação de alegações factuais falsas ou enganosas, recorrendo a todos os meios legais ao seu dispor – incluindo medidas ao abrigo do direito dos meios de comunicação social e do direito civil contra publicações, plataformas e indivíduos.

Serão emitidas mais declarações oportunamente.