TGI AG kiistää jyrkästi petos- ja rahanpesusyytökset

TGI AG | Vaduz, 4.6.2026

TGI AG ottaa kantaa Fürstlichen Landgerichtin äskettäin julkisuuteen tulleisiin alustaviin tutkimuksiin ja niihin liittyviin viranomaistoimiin. 2. kesäkuuta 2026 tutkintaviranomaisten edustajat olivat läsnä TGI AG:n toimitiloissa ja toteuttivat siellä viranomaistoimia.

TGI AG vahvistaa tämän tapahtuman. Menettely sujui järjestyksessä ja ilman poikkeamia. TGI AG on myöntänyt toimivaltaisille viranomaisille pääsyn lakisääteisten vaatimusten mukaisesti ja toiminut niiden kanssa täysimääräisesti yhteistyössä. Toteutetut toimenpiteet tulivat TGI AG:lle yllätyksenä, varsinkin kun yritys oli siihen asti toiminut täysimääräisesti yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa eikä ollut syyllistynyt mihinkään rikkomuksiin. TGI AG:lle ei – rikosprosessilain säännösten (StPO 23 §:n 4 momentti) vastaisesti – ilmoitettu käynnistetyistä tutkintatoimista.

Tutkinta ei tarkoita syyllisyyden toteamista
TGI AG:n tiedossa on, että Fürstliche Landgericht -tuomioistuin suorittaa alustavia tutkimuksia. Tässä yhteydessä on ensinnäkin syytä korostaa seuraavaa: heti kun rikossyytteet tai epäilyt tuodaan toimivaltaisten viranomaisten tietoon, on normaalia, että ne tutkitaan. Juuri tätä varten on olemassa tutkintaviranomaiset ja tuomioistuimet.

Yhtä tärkeää on kuitenkin myös oikeudellinen arviointi: tällä hetkellä tiedossa olevat tutkinnat ovat menettelyn alkuvaiheessa. Alustavat tutkimukset tai rikostutkinnat eivät merkitse syyllisyyden toteamista. Kunnes lopullinen päätös on annettu, kaikkia osapuolia koskee rajoittamattomasti syyttömyysolettama.

TGI AG kiistää esitetyt syytökset päättäväisesti
Mitä tulee esillä oleviin syytöksiin ammattimaisesta vakavasta petoksesta (Saksan rikoslain §§ 146, 147, 3 momentti, 148, 2. tapaus (StGB), rahanpesusta (StGB:n § 165, 1, 2 ja 4 momentti) sekä pankkilain (BankG) 245 §:n 1 momentin a alakohdan mukaisesta rikkomuksesta TGI AG toteaa, että se kiistää nämä syytökset yhtä päättäväisesti kuin myös järjettömän syytöksen talletustoiminnasta.

Yhtiö on vakuuttunut siitä, että se on aina toiminut voimassa olevien lakisääteisten määräysten mukaisesti, ja luottaa siihen, että tämä vahvistuu täysin käynnissä olevien menettelyjen yhteydessä.

Ottaen huomioon käynnissä olevan oikeudenkäynnin ja kaikkia osapuolia koskevan syyttömyysolettaman TGI AG pyytää ymmärrystä sille, ettei se tällä hetkellä kommentoi tarkemmin oikeudenkäynnin sisältöä.

Täysimääräinen yhteistyö tutkintaviranomaisten kanssa
TGI AG tekee täysimääräistä yhteistyötä toimivaltaisten tutkintaviranomaisten kanssa lakisääteisten vaatimusten puitteissa. TGI AG:lle on itsestään selvää osallistua aktiivisesti tapahtumien selvittämiseen.

Koska TGI AG:llä ei ole mitään salattavaa, se on osallistunut aktiivisesti myös tietojen turvaamiseen. Näin ollen muun muassa laadittiin kattava tilannekuva asiaankuuluvista tiedoista sen jälkeen, kun tietojen turvaamisessa oli ilmennyt teknisiä vaikeuksia. Tämäkin osoittaa, että TGI AG tukee viranomaisia tutkinnan edistämisessä.

TGI AG toteaa lisäksi, että se on viime viikkoina yrittänyt useaan otteeseen järjestää henkilökohtaisen keskustelun asianomaisten viranomaisten kanssa. Nämä keskustelupyynnöt on kuitenkin hylätty.

Yhtään vahinkoa kärsinyttä asiakasta ei o
TGI AG:n tämänhetkisen tiedon mukaan asiakkaat eivät ole tehneet yhtään rikosilmoitusta. Ennen kaikkea on kuitenkin syytä huomata, ettei yksikään asiakas ole kärsinyt vahinkoa. Myös tämä on keskeinen seikka arvioitaessa esillä olevia syytöksiä.

TGI AG on vakuuttunut siitä, että sen asiakkaat tukevat yhtiötä. Loppujen lopuksi asiakkaat ovat saaneet sovitut alennukset ja kultatoimitukset ajallaan ja säännöllisesti jo tutkimusten alusta lähtien vuonna 2024.

Tätä taustaa vasten TGI AG kiistää esitetyt syytökset päättäväisesti. Syytös ammattimaisesta vakavasta petoksesta, ilman että yksikään asiakas olisi kärsinyt vahinkoa tai tehnyt rikosilmoitusta, on täysin perusteeton. TGI AG:n oikeudellisten edustajien näkemyksen mukaan esitettyjen rikossyytteiden perustana olevat perusvaatimukset eivät täyty. Asiakkaille ei ole aiheutunut vahinkoa, eikä asiassa ole kyseessä tahallisuus tai laiton rikastumistarkoitus. Sama pätee myös muihin esillä oleviin syytöksiin.

Selvitys ennakkoarvioinnin sijaan
TGI AG on valmis toimittamaan toimivaltaisille viranomaisille kaikki tarvittavat todisteet ja asiakirjat täydellisinä. Tähän kuuluu myös niiden asiakirjojen kattava järjestäminen, joista voidaan selvittää, miten asiakkaiden varoja on käytetty ja miten liiketoimintamalli toimii taloudellisesti.

TGI AG kehottaa toimivaltaisia viranomaisia muodostamaan selvityksen yhteydessä kattavan kuvan tilanteesta. Tavoitteena on toimia tosiasioiden, ei oletusten tai ennakko-oletusten pohjalta.

Liiketoiminta jatkuu rajoituksetta
TGI AG jatkaa edelleen (ottaen huomioon FMA:n vielä vahvistamattomat vastalauseet) toimintaansa rajoituksetta. Juokseva liiketoiminta jatkuu tavalliseen tapaan. Yhtiö täyttää velvoitteensa asiakkaita, liikekumppaneita ja työntekijöitä kohtaan täysimääräisesti.

Tämänhetkisen tilanteen mukaan viranomaisten toimenpiteillä ei ole vaikutuksia, jotka estäisivät liiketoiminnan jatkumisen. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että TGI AG jatkaa kullan myyntiä, maksaa kaikki alennukset sovitun mukaisesti ja toimittaa kultaa sovitun mukaisesti.

Viesti asiakkaille
TGI AG on tietoinen siitä, että viimeaikaiset uutiset voivat herättää epävarmuutta monissa asiakkaissa. Siksi onkin erityisen tärkeää välittää selkeä viesti: TGI:llä ei ole mitään salattavaa, ja siksi se aikoo tehdä täysimääräistä yhteistyötä viranomaisten kanssa ja jopa ottaa heihin yhteyttä omasta aloitteestaan. On myös tärkeää ymmärtää, että tutkinta ei tarkoita syyllisyyttä. Syyttömyysolettama pätee rajoituksetta.

TGI AG toimii yhteistyössä viranomaisten kanssa, pyrkii selvittämään asian perusteellisesti ja tekee jatkossakin kaikkensa estääkseen asiakkailleen aiheutuvat vahingot.

TGI AG kiittää asiakkaitaan osoitetusta luottamuksesta ja tiedottaa avoimesti tulevista merkittävistä kehityskuluista.

Oikeudelliset toimet valheellisia ja maineelle haitallisia väitteitä vastaan
TGI AG pidättää itsellään oikeuden ryhtyä kaikkiin käytettävissä oleviin oikeudellisiin toimenpiteisiin maineelle haitallista uutisointia sekä valheellisten tai harhaanjohtavien tosiseikkoja koskevien väitteiden levittämistä vastaan – mukaan lukien mediaoikeudelliset ja siviilioikeudelliset toimenpiteet julkaisuja, alustoja ja yksityishenkilöitä kohtaan.

Lisälausuntoja annetaan myöhemmin.