Η TGI AG απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες για απάτη και ξέπλυμα χρήματος

TGI AG | Βαντούζ, 4 Ιουνίου 2026

Η TGI AG εκδίδει δήλωση σχετικά με τις προκαταρκτικές έρευνες του Πριγκιπικού Περιφερειακού Δικαστηρίου που έγιναν πρόσφατα γνωστές και τα σχετικά διοικητικά μέτρα. Στις 2 Ιουνίου 2026, εκπρόσωποι των ανακριτικών αρχών παρευρέθηκαν στα γραφεία της TGI AG και έλαβαν εκεί διοικητικά μέτρα.

Η TGI AG επιβεβαιώνει το γεγονός αυτό. Η διαδικασία διεξήχθη ομαλά και χωρίς περιστατικά. Η TGI AG παραχώρησε πρόσβαση στις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο των νομικών διατάξεων και συνεργάστηκε πλήρως μαζί τους. Τα μέτρα που ελήφθησαν αποτέλεσαν έκπληξη για την TGI AG, ιδίως δεδομένου ότι η εταιρεία είχε μέχρι τότε συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και δεν είχε διαπράξει κανένα αδίκημα. Η TGI AG – κατά παράβαση των διατάξεων του ποινικού δικονομικού κώδικα (§ 23 παρ. 4 StPO) – δεν ενημερώθηκε για την έναρξη της έρευνας.

Οι έρευνες δεν συνιστούν διαπίστωση ενοχής
Η TGI AG γνωρίζει ότι το Πριγκιπικό Επαρχιακό Δικαστήριο διεξάγει προκαταρκτικές έρευνες. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει καταρχάς να επισημανθεί σαφώς: Μόλις υποβληθούν καταγγελίες ή στοιχεία που δημιουργούν υποψίες στις αρμόδιες αρχές, είναι φυσιολογικό να εξεταστούν. Γι’ αυτό ακριβώς υπάρχουν οι ερευνητικές αρχές και τα δικαστήρια.

Εξίσου σημαντική είναι όμως και η νομική προσέγγιση: οι έρευνες που είναι γνωστές μέχρι στιγμής βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας. Οι προκαταρκτικές έρευνες ή οι ανακρίσεις δεν συνιστούν διαπίστωση ενοχής. Μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, ισχύει χωρίς περιορισμούς η αρχή της αθωότητας για όλους τους εμπλεκόμενους.

Η TGI AG απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες που της αποδίδονται
Όσον αφορά τις κατηγορίες για σοβαρή απάτη με εμπορικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα άρθρα 146, 147 παρ. 3, 148, 2η περίπτωση του Ποινικού Κώδικα (StGB), για ξέπλυμα χρήματος σύμφωνα με το § 165 παρ. 1, 2 και 4 του Ποινικού Κώδικα (StGB), καθώς και για το αδίκημα σύμφωνα με το άρθρο 245 παρ. 1 στοιχείο α) του Τραπεζικού Νόμου (BankG), η TGI AG επισημαίνει ότι απορρίπτει αυτές τις κατηγορίες εξίσου κατηγορηματικά, όπως και την παράλογη κατηγορία σχετικά με τη δραστηριότητα καταθέσεων.

Η εταιρεία είναι πεπεισμένη ότι ενήργησε πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και είναι βέβαιη ότι αυτό θα επιβεβαιωθεί πλήρως στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαδικασιών.

Λαμβάνοντας υπόψη την εν εξελίξει διαδικασία και την αρχή της τεκμηρίου αθωότητας που ισχύει για όλους τους εμπλεκόμενους, η TGI AG ζητά την κατανόηση του κοινού για το γεγονός ότι δεν προβαίνει προς το παρόν σε περαιτέρω δηλώσεις σχετικά με συγκεκριμένα στοιχεία της διαδικασίας.

Πλήρης συνεργασία με τις ανακριτικές αρχές
Η TGI AG συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές στο πλαίσιο των νομικών διατάξεων. Για την TGI AG αποτελεί αυτονόητο να συμμετέχει ενεργά στη διαλεύκανση των γεγονότων.

Δεδομένου ότι η TGI AG δεν έχει τίποτα να κρύψει, συνέδραμε ενεργά και στη διαδικασία εξασφάλισης των δεδομένων. Έτσι, μεταξύ άλλων, δημιουργήθηκε ένα ολοκληρωμένο στιγμιότυπο των σχετικών δεδομένων, αφού είχαν προκύψει τεχνικές δυσκολίες κατά τη διαδικασία εξασφάλισης. Και αυτό αποδεικνύει ότι η TGI AG υποστηρίζει τις αρχές στην διερεύνηση της υπόθεσης.

Η TGI AG επισημαίνει επιπλέον ότι τις τελευταίες εβδομάδες προσπάθησε επανειλημμένα να ζητήσει προσωπική συνάντηση με τις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, τα αιτήματα αυτά απορρίφθηκαν.

Ούτε ένας πελάτης δεν υπέστη ζημία
Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει επί του παρόντος η TGI AG, δεν έχει υποβληθεί ούτε μία καταγγελία από πελάτη. Πάνω απ’ όλα, όμως, πρέπει να επισημανθεί ότι κανένας πελάτης δεν υπέστη ζημία. Και αυτό αποτελεί κεντρικό σημείο για την αξιολόγηση των κατηγοριών που έχουν διατυπωθεί.

Η TGI AG είναι πεπεισμένη ότι οι πελάτες της τη στηρίζουν. Άλλωστε, από την έναρξη της έρευνας το 2024, έχουν λάβει τις συμφωνημένες εκπτώσεις και τις παραδόσεις χρυσού έγκαιρα και χωρίς διακοπή.

Στο πλαίσιο αυτό, η TGI AG απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες που της αποδίδονται. Χωρίς να έχει προκληθεί ζημία σε κανέναν πελάτη και χωρίς να έχει υποβληθεί ούτε μία καταγγελία από πελάτη, η κατηγορία για σοβαρή απάτη που διαπράττεται επαγγελματικά στερείται κάθε βάσης. Κατά την άποψη των νομικών εκπροσώπων της TGI AG, δεν πληρούνται καν οι βασικές προϋποθέσεις για τις διατυπωθείσες ποινικές κατηγορίες. Δεν υπάρχει ούτε ζημία πελάτη, ούτε αντίστοιχη πρόθεση, ούτε πρόθεση παράνομου πλουτισμού. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί.

Διευκρίνιση αντί για προκαταρκτική κρίση
Η TGI AG είναι έτοιμη να παράσχει στις αρμόδιες αρχές όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα στην πλήρη τους μορφή. Σε αυτά περιλαμβάνεται και η πλήρης επεξεργασία των αποδεικτικών στοιχείων από τα οποία μπορεί να διαπιστωθεί πώς χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα των πελατών και πώς λειτουργεί οικονομικά το επιχειρηματικό μοντέλο.

Η TGI AG καλεί τις αρμόδιες αρχές να αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα στο πλαίσιο της διερεύνησης. Στόχος πρέπει να είναι να βασιζόμαστε όχι σε εικασίες ή προκαταλήψεις, αλλά σε γεγονότα.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα συνεχίζεται χωρίς περιορισμούς
Η TGI AG εξακολουθεί (λαμβάνοντας υπόψη τις ενστάσεις της FMA που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ) να λειτουργεί κανονικά. Η τρέχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα συνεχίζεται ως συνήθως. Οι υποχρεώσεις της έναντι των πελατών, των επιχειρηματικών εταίρων και των εργαζομένων της εκπληρώνονται πλήρως.

Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, τα μέτρα των αρχών δεν έχουν επιπτώσεις που θα εμπόδιζαν τη συνέχιση της επιχειρησιακής λειτουργίας. Αυτό σημαίνει, συγκεκριμένα, ότι η TGI AG συνεχίζει να πωλεί χρυσό, να καταβάλλει όλες τις εκπτώσεις όπως έχει συμφωνηθεί και να παραδίδει χρυσό όπως έχει συμφωνηθεί.

Μήνυμα προς τους πελάτες και τις πελάτισσες της
Η TGI AG γνωρίζει ότι τα πρόσφατα δημοσιεύματα ενδέχεται να προκαλέσουν ανησυχία σε πολλούς πελάτες και πελάτισσες. Γι’ αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα: Η TGI δεν έχει τίποτα να κρύψει και, ως εκ τούτου, θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές, ή μάλλον θα αναλάβει η ίδια την πρωτοβουλία να επικοινωνήσει μαζί τους. Επιπλέον, είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η διεξαγωγή έρευνας δεν συνεπάγεται ενοχή. Ισχύει ανεπιφύλακτα η αρχή της αθωότητας.

Η TGI AG συνεργάζεται με τις αρχές, συμβάλλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψει τυχόν ζημίες για τους πελάτες της.

Η TGI AG ευχαριστεί τους πελάτες της για την εμπιστοσύνη που της έδειξαν και θα τους ενημερώνει με διαφάνεια για περαιτέρω σημαντικές εξελίξεις.

Νομικά μέτρα κατά ψευδών και δυσφημιστικών ισχυρισμών
Η TGI AG διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει σε όλα τα διαθέσιμα νομικά μέσα κατά της δυσφημιστικής δημοσιογραφικής κάλυψης, καθώς και κατά της διάδοσης ψευδών ή παραπλανητικών ισχυρισμών – συμπεριλαμβανομένων μέτρων βάσει του δικαίου των μέσων ενημέρωσης και του αστικού δικαίου έναντι εκδόσεων, πλατφορμών και μεμονωμένων προσώπων.

Θα ακολουθήσουν περαιτέρω δηλώσεις εν ευθέτω χρόνω.