Spółka TGI AG stanowczo odrzuca zarzuty dotyczące oszustwa i prania brudnych pieniędzy

TGI AG | Vaduz, 4 czerwca 2026 r.

Spółka TGI AG zajmuje stanowisko w sprawie ujawnionych niedawno wstępnych czynności śledczych przeprowadzonych przez Książęcy Sąd Okręgowy oraz związanych z nimi działań organów ścigania. W dniu 2 czerwca 2026 r. przedstawiciele organów śledczych pojawili się w siedzibie spółki TGI AG i przeprowadzili tam czynności śledcze.

Spółka TGI AG potwierdza ten fakt. Cała procedura przebiegła w sposób uporządkowany i bez żadnych incydentów. Spółka TGI AG zapewniła właściwym organom dostęp zgodnie z przepisami prawa i w pełni z nimi współpracowała. Podjęte działania były dla spółki TGI AG zaskoczeniem, zwłaszcza że do tej pory firma w pełni współpracowała z właściwymi organami i nie popełniła żadnego wykroczenia. Spółka TGI AG – wbrew przepisom postępowania karnego (§ 23 ust. 4 StPO) – nie została poinformowana o wszczęciu postępowania przygotowawczego.

Postępowanie przygotowawcze nie oznacza ustalenia winy
Spółka TGI AG ma świadomość, że Książęcy Sąd Okręgowy prowadzi postępowanie przygotowawcze. Należy przy tym od razu jasno stwierdzić: gdy tylko do właściwych organów trafiają zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub pojawiają się podejrzenia, ich zbadanie jest normalną procedurą. Właśnie po to istnieją organy śledcze i sądy.

Równie ważne jest jednak właściwe ujęcie prawne: znane obecnie postępowania wyjaśniające znajdują się na wczesnym etapie postępowania. Postępowania przygotowawcze lub wyjaśniające nie stanowią stwierdzenia winy. Do czasu wydania prawomocnego orzeczenia wobec wszystkich zainteresowanych stron obowiązuje bez ograniczeń domniemanie niewinności.

Spółka TGI AG stanowczo odrzuca wysunięte zarzuty
W odniesieniu do wysuniętych zarzutów dotyczących poważnego oszustwa popełnionego w celach zarobkowych zgodnie z §§ 146, 147 ust. 3, 148, 2. przypadku kodeksu karnego (StGB), prania brudnych pieniędzy zgodnie z § 165 ust. 1, 2 i 4 kodeksu karnego (StGB) oraz wykroczenia zgodnie z art. 245 ust. 1 lit. a ustawy o bankowości (BankG), spółka TGI AG oświadcza, że odrzuca te zarzuty równie stanowczo, jak absurdalny zarzut dotyczący działalności depozytowej.

Spółka jest przekonana, że w każdym momencie działała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i ma nadzieję, że zostanie to w pełni potwierdzone w ramach toczących się postępowań.

W związku z toczącym się postępowaniem oraz zasadą domniemania niewinności obowiązującą wszystkich uczestników postępowania spółka TGI AG prosi o wyrozumiałość i nie będzie w tej chwili udzielać dalszych komentarzy na temat konkretnych aspektów postępowania.

Pełna współpraca z organami śledczymi
Spółka TGI AG w pełni współpracuje z właściwymi organami śledczymi w ramach przepisów prawa. Dla spółki TGI AG aktywny udział w wyjaśnieniu okoliczności sprawy jest sprawą oczywistą.

Ponieważ spółka TGI AG nie ma nic do ukrycia, aktywnie uczestniczyła również w zabezpieczaniu danych. W związku z tym, po wystąpieniu trudności technicznych podczas zabezpieczania danych, sporządzono między innymi kompleksową kopię zapasową istotnych danych. To również świadczy o tym, że spółka TGI AG wspiera organy w prowadzeniu dochodzenia.

Spółka TGI AG dodaje, że w ostatnich tygodniach wielokrotnie próbowała nawiązać bezpośredni kontakt z właściwymi organami. Prośby te zostały jednak odrzucone.

Żaden z klientów nie poniósł szkody
Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy spółki TGI AG nie wpłynęło ani jedno zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ze strony klientów. Przede wszystkim jednak należy podkreślić, że żaden z klientów nie poniósł szkody. Jest to również kluczowy aspekt pozwalający na właściwą ocenę wysuwanych zarzutów.

Spółka TGI AG jest przekonana, że jej klienci ją wspierają. W końcu od początku śledztwa w 2024 roku otrzymywali oni terminowo i regularnie uzgodnione rabaty oraz dostawy złota.

W tym kontekście spółka TGI AG stanowczo odrzuca wysunięte zarzuty. Zarzut popełnienia poważnego oszustwa na skalę przemysłową, wysunięty bez odnotowania jakiejkolwiek szkody u choćby jednego klienta i bez złożenia przez żadnego z nich zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, jest całkowicie bezpodstawny. W opinii pełnomocników prawnych spółki TGI AG brakuje już podstawowych przesłanek dla postawionych zarzutów karnych. Nie doszło ani do wyrządzenia szkody klientom, ani do wykazania odpowiedniego zamiaru, ani też do bezprawnego zamiaru wzbogacenia się. To samo dotyczy pozostałych zarzutów, które zostały wysunięte.

Wyjaśnienie zamiast przedwczesnego osądu
Spółka TGI AG jest gotowa udostępnić właściwym organom wszystkie niezbędne dowody i dokumenty w pełnym zakresie. Obejmuje to również kompletne przygotowanie tych dokumentów, na podstawie których można prześledzić, w jaki sposób wykorzystywano środki klientów oraz jak funkcjonuje model biznesowy pod względem ekonomicznym.

Spółka TGI AG zachęca właściwe organy do uzyskania pełnego obrazu sytuacji w ramach prowadzonego dochodzenia. Celem musi być opieranie się nie na domysłach czy założeniach, lecz na faktach.

Działalność biznesowa jest kontynuowana bez żadnych ograniczeń
Spółka TGI AG nadal prowadzi działalność operacyjną bez żadnych ograniczeń (z uwzględnieniem zastrzeżeń FMA, które nie mają jeszcze mocy prawnej). Bieżąca działalność biznesowa jest kontynuowana jak zwykle. Zobowiązania wobec klientów, partnerów biznesowych i pracowników są w pełni wywiązywane.

W obecnej sytuacji środki wprowadzone przez władze nie mają wpływu, który uniemożliwiałby kontynuację działalności operacyjnej. Oznacza to w szczególności, że spółka TGI AG nadal sprzedaje złoto, wypłaca wszystkie rabaty zgodnie z ustaleniami oraz dostarcza złoto zgodnie z ustaleniami.

Komunikat dla klientów
Firma TGI AG zdaje sobie sprawę, że obecne doniesienia prasowe mogą budzić niepokój wśród wielu klientów. Tym ważniejsze jest zatem jasne oświadczenie: firma TGI nie ma nic do ukrycia i w związku z tym będzie w pełni współpracować z organami ścigania, a nawet sama się do nich zwróci. Ponadto należy pamiętać, że prowadzenie dochodzenia nie oznacza winy. Obowiązuje bezwarunkowa zasada domniemania niewinności.

Spółka TGI AG współpracuje z organami władzy, angażuje się w pełne wyjaśnienie sprawy i będzie nadal dokładać wszelkich starań, aby zapobiec szkodom dla swoich klientów.

Spółka TGI AG dziękuje swoim klientom za okazane jej zaufanie i będzie w przejrzysty sposób informować o dalszych istotnych zmianach.

Kroki prawne przeciwko nieprawdziwym i szkodliwym dla reputacji twierdzeniom
Spółka TGI AG zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich dostępnych środków prawnych przeciwko publikacjom szkodliwym dla reputacji oraz rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd twierdzeń dotyczących faktów – w tym środków wynikających z prawa mediów i prawa cywilnego wobec wydawnictw, platform i osób fizycznych.

Kolejne oświadczenia zostaną wydane w odpowiednim czasie.