TGI AG категорично отхвърля обвиненията в измама и пране на пари

TGI AG | Вадуц, 04.06.2026 г.

TGI AG изразява становището си относно наскоро станалите известни предварителни разследвания на Княжеския окръжен съд и свързаните с тях административни мерки. На 2 юни 2026 г. представители на разследващите органи бяха в офисните помещения на TGI AG и там предприеха административни мерки.

TGI AG потвърждава този случай. Процесът протече организирано и без инциденти. TGI AG предостави достъп на компетентните органи в рамките на законовите разпоредби и сътрудничи изцяло с тях. Предприетите мерки бяха изненада за TGI AG, особено като се има предвид, че до този момент дружеството е сътрудничило изцяло на компетентните органи и не е допуснало никакви нарушения. TGI AG не беше информирана за започнатото разследване – в противоречие с разпоредбите на Наказателнопроцесуалния кодекс (§ 23, ал. 4 от Наказателнопроцесуалния кодекс).

Разследванията не означават установяване на вина
На TGI AG е известно, че Княжеският окръжен съд провежда предварителни разследвания. В тази връзка трябва да се отбележи ясно: веднага щом до компетентните органи постъпят сигнали за престъпления или подозрения, е нормална практика те да бъдат проверени. Именно за това съществуват разследващите органи и съдилищата.

Също толкова важно обаче е и правната квалификация: известните към момента разследвания се намират в ранен етап на производството. Предварителните разследвания или разследванията не представляват установяване на вина. До влизането в сила на окончателно решение за всички участници важи без ограничения презумпцията за невиновност.

TGI AG категорично отхвърля отправените обвинения
По отношение на повдигнатите обвинения в тежко измама с търговска цел съгласно §§ 146, 147, ал. 3, 148, 2. случай от Наказателния кодекс (StGB), за пране на пари съгласно § 165, ал. 1, 2 и 4 от Наказателния кодекс (StGB), както и за престъплението по чл. 245, ал. 1, буква а) от Закона за банките (BankG), TGI AG заявява, че отхвърля тези обвинения също толкова категорично, колкото и абсурдното обвинение за извършване на депозитна дейност.

Дружеството е убедено, че винаги е действало в съответствие с действащите законови разпоредби, и е уверено, че това ще бъде напълно потвърдено в рамките на текущите процедури.

С оглед на текущото производство и принципа на презумпцията за невиновност, валиден за всички участници, TGI AG моли за разбиране, че към момента не може да коментира по-подробно конкретни аспекти на производството.

Пълно сътрудничество с разследващите органи
TGI AG сътрудничи изцяло на компетентните разследващи органи в рамките на законовите разпоредби. За TGI AG е саморазбиращо се да участва активно в изясняването на фактите по случая.

Тъй като TGI AG няма какво да крие, тя активно съдейства и при осигуряването на данните. Така, наред с другото, беше създаден изчерпателен „моментален снимок“ на съответните данни, след като при осигуряването им възникнаха технически затруднения. И това показва, че TGI AG подпомага властите в разследването.

TGI AG допълва, че през последните седмици е правила няколко опита да потърси лична среща с компетентните органи. Тези искания за среща обаче бяха отхвърлени.

Няма нито един клиент, претърпял щети
Според наличната към момента информация на TGI AG няма нито една жалба от клиент. Но най-важното е, че нито един клиент не е претърпял щети. Това също е ключов момент за оценката на отправените обвинения.

TGI AG е убедена, че клиентите ѝ я подкрепят. В крайна сметка, от началото на разследването през 2024 г. те са получавали договорените отстъпки и доставки на злато навреме и редовно.

На този фон TGI AG категорично отхвърля повдигнатите обвинения. Твърдението за тежка измама с търговска цел, при липса на каквато и да е вреда за дори един клиент и без нито едно наказателно обвинение от страна на клиент, е напълно неоснователно. Според правните представители на TGI AG липсват дори елементарните предпоставки за повдигнатите наказателноправни обвинения. Няма нито вреда за клиентите, нито съответен умисъл, нито намерение за незаконно обогатяване. Същото важи и за останалите повдигнати обвинения.

Разследване, а не предварителни обвинения
TGI AG е готова да предостави на компетентните органи всички необходими доказателства и документи в пълен обем. Това включва и изчерпателна обработка на онези документи, от които може да се проследи как са били използвани средствата на клиентите и как функционира икономически бизнес моделът.

TGI AG приканва компетентните органи да си съставят пълна представа в рамките на разследването. Целта трябва да бъде да се работи не с предположения или предварителни хипотези, а с факти.

Дейността на компанията продължава без ограничения
TGI AG продължава да осъществява оперативната си дейност без ограничения (като се имат предвид възраженията на FMA, които все още не са влезли в сила). Текущата дейност продължава както обикновено. Задълженията към клиентите, бизнес партньорите и служителите се изпълняват изцяло.

Към момента административните мерки не оказват влияние, което би попречило на продължаването на оперативната дейност. Това означава, по-специално, че TGI AG продължава да продава злато, да изплаща всички отстъпки съгласно договореното и да доставя злато съгласно договореното.

Съобщение към клиентите на „
“ TGI AG съзнава, че актуалните новини могат да предизвикат тревога у много клиенти. Затова е още по-важно да се изясни следното: TGI няма какво да крие и затова ще сътрудничи изцяло на властите, а дори и сама ще се свърже с тях. Освен това е важно да се разбере, че разследването не означава вина. Принципът на презумпцията за невиновност важи без ограничения.

TGI AG сътрудничи на властите, полага усилия за пълно изясняване на случая и ще продължи да прави всичко възможно, за да предпази своите клиенти от вреди.

TGI AG благодари на своите клиенти за оказаното й доверие и ще ги информира по прозрачен начин за по-нататъшните съществени развития.

Правни мерки срещу неверни и накърняващи репутацията твърдения
TGI AG си запазва правото да предприеме всички налични правни средства срещу репортажи, накърняващи репутацията, както и срещу разпространението на неверни или подвеждащи твърдения за факти – включително мерки съгласно медийното и гражданското право срещу издания, платформи и физически лица.

Допълнителни становища ще бъдат изразени в подходящо време.