TGI AG respinge categoric acuzațiile de fraudă și spălare de bani

TGI AG | Vaduz, 4 iunie 2026

TGI AG ia poziție cu privire la anchetele preliminare ale Tribunalului Prințesc, care au devenit publice recent, precum și la măsurile administrative aferente. La data de 2 iunie 2026, reprezentanți ai autorităților de anchetă s-au prezentat la sediul TGI AG și au întreprins acolo măsuri administrative.

TGI AG confirmă această procedură. Procesul s-a desfășurat în mod ordonat și fără incidente. TGI AG a acordat acces autorităților competente în conformitate cu prevederile legale și a cooperat pe deplin cu acestea. Măsurile luate au venit pe neașteptate pentru TGI AG, cu atât mai mult cu cât, până în acel moment, compania cooperase pe deplin cu autoritățile competente și nu se făcuse vinovată de nicio încălcare. Contrar dispozițiilor de procedură penală (§ 23 alin. 4 din Codul de procedură penală), TGI AG nu a fost informată cu privire la ancheta inițiată.

Ancheta nu echivalează cu stabilirea vinovăției
TGI AG are cunoștință de faptul că Tribunalul Prințesc desfășoară o anchetă preliminară. În acest context, trebuie precizat clar încă de la început: de îndată ce autoritățile competente primesc plângeri penale sau sesizări privind elemente de suspiciune, este o procedură normală ca acestea să fie verificate. Tocmai pentru acest lucru există autoritățile de anchetă și instanțele judecătorești.

La fel de importantă este însă și clasificarea juridică: anchetele cunoscute în prezent se află într-un stadiu incipient al procedurii. Ancheta preliminară sau investigațiile nu constituie o constatare a vinovăției. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, prezumția de nevinovăție se aplică fără restricții tuturor părților implicate.

TGI AG respinge categoric acuzațiile aduse
În ceea ce privește acuzațiile de fraudă gravă în scop comercial, în conformitate cu §§ 146, 147 alin. 3, 148, al doilea caz din Codul penal german (StGB), de spălare de bani conform § 165 alin. 1, 2 și 4 din Codul penal german (StGB), precum și de contravenția prevăzută la art. 245 alin. 1 lit. a din Legea bancară (BankG), TGI AG subliniază că respinge aceste acuzații la fel de ferm ca și acuzația absurdă privind activitatea de acceptare a depozitelor.

Societatea este convinsă că a acționat în permanență în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și are încredere că acest lucru se va confirma pe deplin în cadrul procedurilor în curs.

Având în vedere procedura în curs și prezumția de nevinovăție care se aplică tuturor părților implicate, TGI AG solicită înțelegerea faptului că, în prezent, nu se pronunță cu privire la detaliile concrete ale procedurii.

Cooperare deplină cu autoritățile de anchetă
TGI AG cooperează pe deplin cu autoritățile de anchetă competente, în conformitate cu prevederile legale. Pentru TGI AG, este de la sine înțeles să contribuie activ la elucidarea faptelor.

Întrucât TGI AG nu are nimic de ascuns, a colaborat activ și la asigurarea datelor. Astfel, printre altele, a fost realizată o imagine de ansamblu cuprinzătoare a datelor relevante, după ce au apărut dificultăți tehnice în timpul procesului de asigurare a acestora. Și acest lucru demonstrează că TGI AG sprijină autoritățile în elucidarea cazului.

TGI AG precizează, de asemenea, că în ultimele săptămâni a încercat de mai multe ori să inițieze o discuție directă cu autoritățile competente. Cu toate acestea, aceste solicitări de discuție au fost respinse.

Niciun client prejudiciat
Conform informațiilor de care dispune în prezent TGI AG, nu există nicio plângere penală depusă de vreun client. Mai presus de toate, însă, trebuie subliniat faptul că niciun client nu a suferit vreun prejudiciu. Și acest aspect reprezintă un element esențial pentru evaluarea acuzațiilor aduse.

TGI AG este convinsă că clienții săi îi sunt alături. La urma urmei, de la începutul anchetei, în anul 2024, aceștia au primit în mod constant și la timp reducerile convenite și livrările de aur.

În acest context, TGI AG respinge categoric acuzațiile aduse. Faptul de a formula acuzația de fraudă gravă în scop comercial, fără ca vreun client să fi suferit vreun prejudiciu și fără ca vreun client să fi depus vreo plângere penală, este lipsit de orice temei. În opinia reprezentanților legali ai TGI AG, nu sunt îndeplinite nici măcar condițiile elementare necesare pentru acuzațiile penale aduse. Nu există niciun prejudiciu suferit de clienți, nici o intenție corespunzătoare, nici o intenție de îmbogățire ilicită. Același lucru este valabil și pentru celelalte acuzații aduse.

Informare în loc de prejudecăți
TGI AG este dispusă să pună la dispoziția autorităților competente toate dovezile și documentele necesare, în mod complet. Printre acestea se numără și prezentarea exhaustivă a acelor documente din care se poate înțelege modul în care au fost utilizate fondurile clienților și cum funcționează din punct de vedere economic modelul de afaceri.

TGI AG invită autoritățile competente să-și formeze o imagine completă în cadrul anchetei. Obiectivul trebuie să fie acela de a lucra nu pe baza presupunerilor sau a ipotezelor, ci pe baza faptelor.

Activitatea comercială se desfășoară în continuare fără restricții
TGI AG își continuă activitatea operațională fără restricții (ținând seama de obiecțiile FMA care nu au încă caracter definitiv). Activitatea curentă se desfășoară ca de obicei. Obligațiile față de clienți, parteneri de afaceri și angajați sunt îndeplinite în totalitate.

În situația actuală, măsurile luate de autorități nu au consecințe care ar împiedica continuarea activității operaționale. Aceasta înseamnă, în special, că TGI AG continuă să vândă aur, să acorde toate reducerile convenite și să livreze aurul conform înțelegerii.

Mesaj către clienții
TGI AG este conștientă că știrile din presă din ultima perioadă pot crea neliniște în rândul multor clienți. De aceea, este cu atât mai important să transmitem un mesaj clar: TGI nu are nimic de ascuns și, prin urmare, va coopera pe deplin cu autoritățile, ba chiar va lua inițiativa de a le contacta. În plus, este important să se înțeleagă că anchetele nu înseamnă vinovăție. Se aplică fără restricții prezumția de nevinovăție.

TGI AG colaborează cu autoritățile, contribuie la elucidarea completă a cazului și va continua să depună toate eforturile pentru a preveni prejudiciile aduse clienților săi.

TGI AG mulțumește clienților săi pentru încrederea acordată și va oferi informații transparente cu privire la evoluțiile importante viitoare.

Măsuri legale împotriva afirmațiilor false și defăimătoare
TGI AG își rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale disponibile împotriva relatărilor defăimătoare, precum și împotriva difuzării de afirmații false sau înșelătoare privind fapte concrete – inclusiv măsuri în temeiul legislației privind mass-media și al dreptului civil împotriva publicațiilor, platformelor și persoanelor fizice.

Alte declarații vor fi făcute la momentul potrivit.